Zapatero, imputado por blanqueo: la UDEF lanza un operativo y registra la empresa de sus hijasDirecto | Siga la última hora de la investigación por el caso Plus UltraLa Policía se persona en la oficina de una familia venezolana que le pagó presuntas comisionesLa cúpula socialista sale al rescate de Zapatero y le considera otra víctima de los juecesEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama apunta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad era "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". Según el instructor, el entorno del líder socialista habría recibido cerca de dos millones de euros en comisiones a través de empresas vinculadas a la trama.
El magistrado señala, en un auto de 85 páginas, que la red liderada presuntamente por el exsecretario general del PSOE utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

Zapatero, imputado por blanqueo: la UDEF lanza un operativo y registra la empresa de sus hijas
José María OlmoEl Juzgado Central de Instrucción número 4 investiga al expresidente del Gobierno en la causa de Plus Ultra por el presunto cobro de comisiones ilegales y el lavado de esos fondos a través de personas y empresas de su entorno
La investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción apunta a la existencia de una trama organizada de "ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero" que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables. El juez destaca la participación de Manuel Aarón Fajardo García y el empresario Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, lo que acredita que existía un reparto funcional de tareas orientado a influir ante organismos públicos.
Entre las operaciones dirigidas por la trama destaca la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. Según los investigadores, la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones −incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda−, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente para el rescate de la compañía por 53 millones de euros.
La influencia del expresidente socialista ante organismos públicos no sólo sirvió para favorecer económicamente a la compañía. La investigación de la UDEF revela la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por el empresario Julio Martínez Martínez mediante contratos de asesoría elaborados 'ad hoc' y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas.
El principal beneficiario final de este entramado societario fue José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad de Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas. La trama se sirvió de la utilización instrumental de sociedades y testaferros como estrategia para desvincularse formalmente de la estructura.
Cobro de mordidas por 1,9 millones
Calama considera en su auto que el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos del expresidente. Esa red habría actuado en beneficio de terceros que a cambio de este trato de favor pagaron mordidas a Zapatero y sus hijas por un total de 1,9 millones de euros.
La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como "mera justificación documental frente a terceros". El empresario Julio Martínez era quien controlaba este entramado a distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y "ejecutor de instrucciones directas de Rodríguez Zapatero".
En este contexto, la investigación apunta a los pagos efectuados por Análisis Relevante, empresa controlada por Julio Martínez Martínez, en favor del entorno del expresidente. En concreto, esta sociedad habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a la empresa de sus hijas, la mayor parte de los mismos procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa.
El entorno del expresidente recibió también 524.707 euros por parte del 'think tank' Gate Center, vinculado a las actividades del exsecretario general del PSOE en China. Por último, el juez incluye dentro de las operaciones bajo sospecha al grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, que habría remitido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.
Operaciones internacionales
Calama explica que la estructura investigada tiene lazos internacionales que apuntan a Emiratos Árabes y Venezuela. En este contexto, se incluye la creación por orden de Zapatero de una sociedad off-shore en Dubái, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones de dólares en cinco años. A su vez, Idella (empresa administrada por Julio Martínez Martínez) suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate, correspondiente a 530.000 euros. Los investigadores sostienen que esta sociedad off-shore podría haberse creado para ocultar el cobro en favor de la empresa controlada por el socio de Zapatero.
Según el juez, la trama liderada por el expresidente del Gobierno de España no se limitó al rescate de la aerolínea, sino que también se extendió a una "segunda línea de influencia" dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de la compañía Plus Ultra. Aquí fue clave la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz.
Agentes de la Policía Nacional se han personado esta mañana en la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles, entre ellas, la agencia de sus hijas, Whathefav SL. El juez atribuye al líder socialista presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y un posible delito de blanqueo de capitales y ha acordado citarle como investigado el próximo 2 de junio.
Para el juez consta indiciariamente acreditado en esta fase embrionaria de la investigación la existencia de una estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional.